ФБР заподозрило Ассоциацию футбола Аргентины в финансовых махинациях — СМИ

Как сообщает La Nacion, федеральные прокуроры и агенты ФБР изучают движение средств через банковскую систему США, проверяя возможные нарушения, включая отмывание денег и мошенничество.

По данным источника, внимание следствия привлекли операции компании TourProdEnter LLC, которая занималась обработкой международных платежей AFA. Утверждается, что через счета в пяти американских банках прошло не менее 260 миллионов долларов, при этом часть переводов, как сообщается, не удалось идентифицировать по банковским документам.

Кроме того, предприниматель Гильермо Тофони дал показания, в которых обвинил президента AFA Клаудио Тапию и казначея организации Пабло Товиджино в финансовых махинациях.

Сообщается, что предварительная проверка началась еще в 2025 году. По ее итогам американские власти примут решение, есть ли основания для возбуждения официального уголовного расследования.